پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و … ) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه اي از فعاليت ها و با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح “شسته شدن پول” می باشد.
با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.
مرکز توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن نیاز سازمان های فعال در حوزه های بازار سرمایه و سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات پولی و مالی؛ برنامه آموزشی جدیدی را با محوریت مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین نموده است که ضمن بررسی نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان را موشکافی می نماید.
سرفصل های برنامه آموزشی:
این برنامه آموزشی که در 8 ساعت برگزار می گردد و قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بین المللی در رابطه با مبارزه با پولشویی را در بر می گیرد شامل سرفصل های ذیل می باشد:
– تعریف پول شویی
– ارکان پول شویی
– فعالیت غیرقانونی مقدم
– مداخله در درآمدهای نامشروع
– آثار پولشویی
– مقررات بین المللی درخصوص پولشویی
– مقررات عام بین المللی
– گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی
– مقررات پولشویی در اتحادیه اروپا
– حقوق مبارزه با پولشویی در ایران
– قانون مبارزه با پولشویی
– آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
آشنایی با طراح و مدرس برنامه آموزشی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک PMP از مؤسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکاست. وی فعالیت خود را در زمینه قراردادهای تجاری-صنعتی و بطور خاص، صنعت نفت و گاز از سال 1382 آغاز کرد و از سال 1386 عهده دار سمت معاونت امور حقوقی و قراردادهای پیمانکاران صنایع مختلف می باشد. دکتر لاجوردی در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه آموزش عالی بیمه اِکو مشغول به تدریس است. وی با سابقه مدیریت بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد در طول چندین سال گذشته، یکی از مشاوران قراردادی متخصص کشور می باشد.
تاریخ شروع: پنج شنبه 27 آذر 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 27 آذر 1393
مکان: تهران
برگزار کننده: مرکز توسعه و آموزش فصل
تلفن تماس با دبیرخانه: 88865826
نمابر: 89787468
آدرس سایت: seasontd.ir
آدرس ایمیل: info@seasontd.ir
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای شروین عقیلی
امکان ارسال مقاله: خیر
سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی دوره بر اساس چالش های سازمانی با مرکز توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند. مركز توسعه و آموزش فصل آمادگي ارائه خدمات ويژه سازماني مبارزه با پولشويي را دارد.
